1 §
Säätiön nimi on Säästöpankkien Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Sparbankernas Forskningsstiftelse sr, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2 §
Säätiön tarkoituksena on
- säästämiseen, pääomamarkkinoihin tai säästöpankkitoimintaan liittyvien taloudellisten, yhteiskunnallisten ja oikeudellisten kysymysten tutkiminen,
- niitä koskevan opinto- ja julkaisutoiminnan edistäminen ja tukeminen sekä
- säästöpankkitoiminnan historian vaaliminen.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi
- teettää ja julkaista itse tutkimuksia ja selvityksiä,
- rahoittaa apurahoin edellä mainittua tutkimustyötä ja sitä koskevaa julkaisutoimintaa,
- jakaa apurahoja ja stipendejä yliopistoissa, korkeakouluissa ja vastaavissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä finanssialan ammattitutkintoja suorittaville Säästöpankkiryhmän työntekijöille,
- koota ja hoitaa säästöpankkitoiminnan historiaan liittyvää aineistoa sekä
- tukea säästöpankkien historiateosten tuottamista ja säästöpankkimuseon ylläpitoa.
4 §
Säätiön peruspääoman muodostavat Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin 19.11.1968 lahjoittama 50 000 markkaa sekä säätiöön sulautuneen Kluuvin Säätiön peruspääoma 50 000 markkaa, jonka Helsingin Suomalainen Säästöpankki on lahjoittanut Kluuvin Säätiölle 1.11.1971.
Säätiön peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä.
5 §
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, muullakin laillisella tavalla hankkia varoja ja oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tarkoituksensa toteuttamiseksi. Säätiö ei voi harjoittaa liiketoimintaa.
6 §
Säätiön peruspääoman lisäksi kertyvistä varoista muodostetaan käyttörahasto, jonka pääoma ja tuotto voidaan säätiön hallintoelinten määräämällä tavalla käyttää säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.
Mikäli säätiölle omaisuutta luovuttanut lahjoittaja tai testamentintekijä antaa luovuttamiensa varojen käyttöä koskevia erityisiä määräyksiä, niitä noudatetaan, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.
7 §
Säätiön varat on sijoitettava tuloa tuottaviksi edullisesti ja turvallisesti. Säätiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.
8 §
Säätiöllä on nimikkorahastona Kluuvin rahasto. Kluuvin rahastolla on erillinen ohjesääntö.
Kluuvin rahasto perustuu päätökseen, jolla 1972 perustettu Kluuvin Säätiö sulautettiin Säästöpankkien Tutkimussäätiöön. Rahasto säilyttää nimessään muiston Kluuvin Säätiöstä.
9 §
Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen varojen käytöstä päättää säätiön hallitus. Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa:
- vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
- päätetään talousarviosta kuluvalle vuodelle
- määrätään jäsenten kokouspalkkiosta sekä päivärahan ja matkakulujen korvauksesta sekä tilintarkastajien palkkiosta
- valitaan yksi tilintarkastaja
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin kaksi hallituksen jäsentä tekee siitä puheenjohtajalle esityksen määrätyn asian käsittelyä varten.
Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti jäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti. Muut tiedoksiannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Säätiön hallituksen valitsee Säästöpankkiliitto osk:n hallitus.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksesta on vuosittain erovuorossa puolet jäsenistä, joiden tilalle Säästöpankkiliitto osk valitsee uudet jäsenet.
Mikäli valitsijayhteisö ei ole joulukuun 22. päivään mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa jäsenten valinnan säätiön hallitus.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
10 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä ja yksi heistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.
Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kokouspalkkiota, päivärahaa ja matkakulujen korvausta sekä kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.
11 §
Hallitus voi valita säätiölle toimitusjohtajan. Säätiöllä voi myös olla asiamies, jonka tehtävistä hallitus päättää erikseen.
12 §
Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
Hallitus voi antaa oikeuden säätiön toimihenkilölle edustaa säätiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.
13 §
Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
14 §
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.
Säätiön tilit, vuosikertomus, hallituksen pöytäkirjat ja muut toimintaa koskevat asiakirjat on maaliskuun loppuun mennessä esitettävä tilintarkastajalle, jonka tulee toimittaa tilintarkastus ja antaa tarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä.
Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava toukokuun loppuun mennessä päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.
15 §
Jäljennökset tuloslaskelmasta, taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava ennen kesäkuun loppua Patentti- ja rekisterihallitukselle. Lisäksi toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase on toimitettava Säästöpankkiliitto osk:n hallitukselle.
16 §
Säätiön purkamisessa noudatetaan säätiölain säännöksiä selvitysmenettelystä.
Jos säätiö lakkautetaan, sen varat on luovutettava Säästöpankkiliitto osk:lle käytettäväksi jonkin säätiön toimintaan liittyvän tarkoituksen edistämiseksi.
17 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta on säätiön hallituksen tehtävä yksimielisesti, ja päätös on lisäksi alistettava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttäväksi. Hallituksen on ennen päätöksen tekemistä pyydettävä Säästöpankkiliitto osk:n lausunto.
